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10月10日 ，工行在全国社会治安综合治理创新工作经验交流会上 ，月底中国工商银行行长谷澍透露 ，前实该行正在针对电信诈骗账户多笔 、现对大额异常 、可疑toddler.scooter分流提现等犯罪特征 ，账户资金制oem baby bicycle研发欺诈交易监测模型 ，测控于11月底之前从转账次数 、工行转账限额等方面 ，月底实现对可疑账户资金的前实监测控制 。
此外 ，现对为争取保全资金时间 ，可疑中国工商银行还将从2016年12月1日起 ，账户资金制oem baby bicycle supplier实现个人通过ATM向非同名账户转账延迟24小时到账 。测控
银行账户是工行电信诈骗资金流转的必经渠道 ，把好汇款交易控制关 ，就切断了犯罪资金通道 。oem girls bike 24 inch bicycle
谷澍说 ，2013年 ，工商银行就研发投产了外部欺诈风险信息系统 ，与公安部合作共建百万级电信诈骗黑名单数据库 ，oem girls bike bicycle对所有通过工行1.7万个网点、10万台ATM以及网上银行办理的汇款进行实时筛查 ，如发现收款账户为涉案黑名单即自动阻断 。至今已累计拦截欺诈汇款10万余笔 ，避免损失14.6亿元 。
谷澍还透露 ，为打击银行卡买卖行为 ，工商银行正在研究实施对出租出借 、非法买卖银行卡相关人员，给予停止非柜面业务 ，不得新开账户等系统硬控制措施 。“我们还将按照人民银行的要求 ，落实账户分类管理 ，确保2016年12月1日起 ，同一客户只能在我行开立一个I类账户 。”
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